Propiedades de lujo en California y Florida fueron registradas a nombre de prestanombres en el entramado Fimbres conectados a redes de poder en México.
Esta investigación sobre la red Fimbres, revela que además de operar mediante empresas de papel y transferencias exprés, tiene vínculos con figuras del poder político y empresarial en Jalisco y en Baja California.
Por Guadalupe Lizárraga
La red de empresas de papel vinculada a la firma Fimbres Consulting Group, que ha facilitado la adquisición de decenas de propiedades de lujo en el sur de California mediante estructuras creadas para ocultar a los verdaderos propietarios, se extiende desde San Diego a Miami, a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.
Dos de los operadores clave detrás de estas transacciones son Fernando Rafael Salgado Chávez, empresario de Ensenada que utiliza prestanombres y domicilios compartidos para evitar dejar huella directa en las escrituras, y César Martín “Zepe” Ybarra Apel, agente inmobiliario originario de Mexicali, con licencia en California (#01850330), quien gestiona la compraventa de inmuebles a través del corporativo Coldwell Banker West, mediante entidades gestionadas por el empresario tijuanense Gustavo Fimbres.
Uno de los casos que recientemente cobró relevancia, por la investigación de Los Ángeles Press, está relacionado con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y una propiedad ubicada en 7910 Nathaniel Court, Rancho Santa Fe, valuada en 4.475 millones de dólares. La residencia, aparentemente deshabitada según constató esta periodista, ha sido presentada por Fernando Salgado como parte de su patrimonio a través de su empresa INTL Builders. Forma parte de un conjunto de propiedades operadas directamente por Salgado, entre ellas la ubicada en 2465 Selkirk Row, en La Jolla —donde tiene declarado su domicilio junto con Iveth Arámbula— y la de 7396 Turnberry Court, en Rancho Santa Fe, con un valor estimado de 9 millones de dólares.
Estas propiedades no están a nombre de Fernando Salgado. En su lugar, la adquisición y administración de los inmuebles se realiza a través de las sociedades de responsabilidad limitada (LLC) registradas en distintos estados y encabezadas por personas físicas, algunas incluso sin capacidad económica visible o con vínculos personales con Salgado o con Zepe Ybarra.
Un beneficiario del Bienestar como prestanombre en Miami
Entre los prestanombres identificados por esta investigación destaca José de Jesús Hernández Fonseca, de 49 años, originario de Atotonilco El Alto, Jalisco, con domicilio alternativo en Zapopan. Este empresario también figura como productor agrícola modesto y beneficiario de programas sociales del Bienestar desde 2019, pero es beneficiario del gobierno federal en la concesión de agua desde 2005 hasta la actualidad con un volumen de aguas subterráneas de 200,000 m3. En los registros del Gobierno de México, su perfil aparece como el de un productor agrícola que recibe apoyos económicos de manera periódica —entre 4 mil y 20 mil pesos (1,052 dlls)— además de programas de fertilizantes subsidiados.
Imágenes sobre los documentos de Transparencia que evidencia que José de Jesús Hernández Fonseca es beneficiario de los programas sociales del Bienestar en Jalisco.
Hernández Fonseca es también miembro del grupo político Enlace Jalisco 2 de Julio, una red de empresarios que apoyó a Andrés Manuel López Obrador durante su campaña presidencial en 2018, y que actualmente respalda al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Su historial legal también llama la atención. Por un lado, ha interpuesto denuncias contra figuras de alto perfil, que incluyen desde el entonces jefe de Aduanas en Tamaulipas, hasta el expresidente Enrique Peña Nieto (2017), así también en contra de los magistrados Alberto Miguel Ruiz Matías y Víctor Manuel Flores Jiménez del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil (2019). Por otro lado, él mismo ha sido demandado por sus hermanas, María de Gracia y Sandra Hernández Fonseca, socias mayoritarias de Tequila Centinela, Inmobiliaria Cazarin y Forrajera Ganaderos de Arandas.
Lo acusan de despojo de herencia y de haber corrompido a jueces del Poder Judicial de Jalisco para beneficiarse en el litigio familiar. Las denuncias incluyen señalamientos por abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y extorsión, presentadas incluso como solicitud de juicio político ante el Congreso estatal.
Pero la historia de José de Jesús Hernández Fonseca no se limita a México. Su nombre figura también en los registros públicos del estado de Florida, como propietario formal de la 900 Biscayne Bay LLC, una sociedad constituida el 19 de mayo de 2022, con domicilio en un lujoso condominio frente a la bahía de Miami ubicado en el 900 Biscayne Blvd, apartamento 2704.
Además de la 900 Biscayne Bay LLC, Hernández Fonseca figura como titular en al menos 12 empresas más registradas en Florida, la mayoría de ellas domiciliadas en la misma dirección del condominio de Biscayne. Pero también comparte el domicilio de 1000 Biscayne Blvd, Apartamento 2402, Miami, Fl, 33132.
Las empresas de papel (shell companies), además de la de 900 Biscayne Blvd, son Grupo Agrohenne, Provisiones Comerciales Keimer, Amr 4707, One Thousand Museum 1202, Amr 1804, One Thousand Museum 3202, Centinela Group (nombre compartido con la herencia de Jalisco de Tequila Centinela), entre otras. Todas están estructuradas como LLC, sin actividad económica aparente y forman parte del mismo patrón de fachada legal para adquirir y mantener propiedades sin revelar a los beneficiarios reales.
José de Jesús Hernández Fonseca, además de figurar en los registros públicos de Florida con Fernando Salgado, aparece con otro agente de nombre Silvio A. Leal, titular oficial de Coral Gables LLC, quien participa igualmente en el entramado de empresas de papel. Estas entidades están relacionadas con figuras políticas de primer nivel: por parte de Hernández Fonseca, el vínculo llega a Marcelo Ebrard; por el lado de Fernando Salgado, llega hasta la gobernadora Marina del Pilar, ambos del partido Morena.
Mientras en México el empresario José de Jesús Hernández Fonseca, de Casa Centinela, accede a beneficios del programa Bienestar y forma parte del grupo político de Marcelo Ebrard en Jalisco, en Estados Unidos figura como empresario en red, con residencia fiscal en una de las zonas inmobiliarias más exclusivas del país.
Un dato revelador que lo vincula con Fernando Salgado y la red Fimbres es el correo electrónico oficial de la empresa: ivetharambula@hotmail.com, correspondiente a Iveth Arámbula, la mujer que comparte domicilio con Salgado en al menos dos propiedades en San Diego: una en Turnberry Court, en Rancho Santa Fe, y otra en Selkirk Row, en La Jolla. Esta información fue documentada ya en una entrega anterior de Los Ángeles Press.
Otro dato clave en los registros públicos es el nombre de Fernando Salgado como “miembro autorizado” de Paracorp Incorporated LLC, agente registrado con dirección en Miami para una de las empresas de Hernández Fonseca.
Paracorp Incorporated se especializa en la creación de sociedades anónimas con estructuras opacas, como ocurre con Fimbres Consulting Group en San Diego, y comparte sede con decenas de otras empresas en 155 Office Plaza Dr., Tallahassee, Florida. Su intervención como intermediaria responde a un patrón ya documentado en la red de Salgado y Fimbres: el uso sistemático de terceros para construir capas legales que encubren la verdadera titularidad de los activos.
Registro oficial de Paracorp Incorporated LLC con fecha del 20 de mayo de 2022 en la que aparece como titular el empresario de Jalisco José de Jesús Hernández Fonseca y el de Baja California Fernando Salgado.
Zepe, el tercer operador con trayectoria delincuencial
El tercer operador clave de esta red, César Martín “Zepe” Ybarra Apel, es el agente inmobiliario binacional que ha facilitado las múltiples transacciones dentro del esquema de las empresas de papel y el uso de prestanombres. Su nombre aparece ligado a propiedades adquiridas mediante LLC asociadas a Fimbres Consulting Group, y a transferencias exprés entre familias y empresas vinculadas entre sí.
Pero el historial de Ybarra no termina en los documentos de propiedad: en Mexicali, Baja California, la Fiscalía General del Estado mantiene encarpetado un expediente por fraude inmobiliario en su contra, bajo el número NUC 46961/2014, en la Fiscalía de Patrimoniales. El caso, según fuentes cercanas a la investigación, ha sido deliberadamente congelado, pese a las pruebas documentales que lo vinculan con despojos y operaciones simuladas. La razón, afirman, responde a sus vínculos con operadores políticos y figuras del poder local, lo que ha blindado su responsabilidad durante más de una década.
La propia gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reconoció públicamente su relación de “amistad” con Fernando Salgado a través de un comunicado oficial. En ese mismo círculo opera César “Zepe” Ybarra, como agente inmobiliario que gestiona las propiedades y transacciones junto a Salgado. Pensar que estos vínculos no tienen influencia en el ámbito judicial sería ingenuo, sobre todo cuando los casos vinculados a este entramado empresarial permanecen sin avance en la fiscalía estatal.
Las hermanas de José de Jesús Hernández Fonseca en Jalisco enfrentan una situación similar, donde sus denuncias se topan con un Poder Judicial permeado por las mismas redes de complicidad.
