- Jorge Rangel de Alba es el presidente del banco. CIBANCO, una institución financiera y bancaria vinculada a políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México controla y maneja la deuda pública del Gobierno de Oaxaca, a través de un fideicomiso creado el 5 de noviembre de 2018. Las recientes deudas adquiridas por el gobernador Murat Hinojosa se han realizado a través de este fideicomiso creado con CIBANCO.
- Tres de los miembros del Consejo de Administración de CIBANCO se han desempeñado como funcionarios públicos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, donde se desarrolló principalmente la vida política del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, también militante del PRI.
- El segundo es José Manuel Cadena Ortiz de Montellano, quien es hijo del ex diputado federal por el PRI y ex secretario general de Gobierno en el Estado de México, Manuel Cadena Morales. A ambos se les relaciona políticamente con el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas. Además, él y su hermano Carlos Cadena Ortiz de Montellano tienen denuncias interpuestas por familias en su contra por la venta de casas sobrevaluadas hasta en un 40 por ciento y que les fueron vendidas por empresas como Urbi, Geo y Homex, propiedad de ambos hermanos. Según la denuncia, el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, instruyó al personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de esa entidad y de la Policía Ministerial Investigadora (PMI) para que se “manipularan y ocultaran” las órdenes de aprehensión que un juez en materia penal libró en contra de René Jaime Mungarro y Sergio Armando Guevara Márquez, apoderados legales de Urbi Desarrollos Urbanos S.A. de C.V., también implicados en este fraude.
- Ci BANCO, empezó a operar en SONORA en 2018 (Claudia Pavlovich) por invitación de la Secretaría de Finanzas de Sonora a cargo de Raúl Navarro Gallegos (actualmente con orden de aprehension por varios delitos de fraude y abuso de confianza). Medios locales de Sonora informaron que lejos de beneficiar a Sonora / CIBANCO acelero la carga financiera para las finanzas de SONORA como responsable tercero de la deuda. / De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la Cuenta Pública 2018 de Sonora se detectaron irregularidades en las auditorías financieras y de desempeño como pagos excesivos de regalías y comisiones en pago al manejo y operación financiera de la deuda pública sonorense, y que “el gobierno mantenía en armonía con la banca comercial, de desarrollo y fomento”, esto último antes de la llegada de CIBANCO.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - Intercam Grupo Financiero fue fundado en 1996 por Mario Eduardo García Lecuona Mayeur. Ese grupo financiero fue fundado en enero de 1996 por Luis Esteve de Murga –cuñado del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont– y Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, un exbanquero de Citibank; ambos siguen en su consejo de administración. Entre 2014 a 2018 Intercam Casa de Bolsa recibió seis multas por un total de 41 millones 680 mil pesos. En estos cuatro años, Intercam Casa de Bolsa resultó la empresa más castigada por la CNBV, que detectó varias deficiencias y omisiones en sus acciones de prevención del lavado de dinero. El banco se amparó y hasta la fecha no ha pagado ni un peso.
- En abril de 2008, la embajada de Estados Unidos en México publicó el testimonio del narcotraficante colombiano Mauricio Bernal Palacios, quien señaló que durante 2004 los grupos criminales lavaron cerca de 100 millones de dólares a través de cuentas bancarias en Intercam y en Monex, uno de los bancos involucrados en el escándalo de las tarjetas de prepago utilizadas por el PRI durante la campaña electoral de 2012.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ALFONSO ROMO SANCIONADO:
- El dueño de Vector Casa de Bolsa es Alfonso Romo, según información disponible. Además de ser dueño de Vector, fue también jefe de la Oficina de la Presidencia de México hasta diciembre de 2020. Vector Casa de Bolsa es la casa de bolsa independiente más grande de México, con operaciones que comenzaron en 1974.
- Alfonso Carlos Romo Garza fundó Pulsar International en 1981. Un holding que, entre otras entidades, incluía una compañía de seguros y una casa de bolsa.
- Alfonso Romo apoyó activamente al expresidente mexicano Vicente Fox y fue un destacado impulsor del Plan Puebla-Panamá , un programa de desarrollo e integración regional .
- En 2012 decidió apoyar al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador . Es miembro del Consejo Asesor Externo del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
- Acusado de corrupción: Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la Cuarta Transformación (4T), fue señalado porque Enerall, la empresa que fundó, tapó un cenote en el estado de Yucatán, mató animales y destruyó hectáreas de selva.
- Una investigación publicada en Univisión señaló que Enerall, la empresa vinculada a Alfonso Romo, se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán pese a que la disponibilidad media de agua disminuyó 43 por ciento. Además de los casos de corrupción Alfonso Romo también fue señalado por Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda, en la carta en la que renunció. En ella indicó que Romo fue el principal obstáculo para proyectos de desarrollo en México. Ideológicamente, Romo es un hombre de extrema derecha. Y en términos sociales oscila entre el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. ¿Cómo un hombre así, que llegó a admirar a Augusto Pinochet y a Marcial Maciel, acabó no solo siendo amigo de López Obrador sino incluso siendo el jefe de la Oficina de la Presidencia?», reflexionó Urzúa.